Tax online gambling to fight mafia businessTaxarea gamblingului online pentru combaterea afacerilor de tip mafiot 546d32

Removing the financial control of mafia organisations over banks should be a priority in the EU’s fight against organised crime. Monitoring high-risk clients’ activities and sharing information on an EU database are among the proposals debated at a public hearing organised by the special committee on organised crime on 12th november. Speakers also said taxing online gambling could help. 5v614n

„Would the future banking union help fight money laundering?” asked Salvatore Iacolino, the MEP responsible for drafting the committee’s final proposals.

„Banks should act as they used to: financing activities, and not contributing to ing money laundering and gambling”, said Antonio Maria Costa, former Under-Secretary-General of the UN. He added: „Banks are seeking liquidity after the financial crisis. Now the focus is on how to remove the mafia’s financial control over banks”.

Concerned about reducing mafias’ financial clout, several MEPs, including Mario Borghezio, raised the issue of combating tax havens. Bill Newton-Dunn said EU countries should be applying the same standards when it comes to monitoring the clients of banks.

“Banks should know high-risk clients and follow their activities through a unique European database for all the banks of the member states”, said René Wack, chair of the European Banking Industry Committee (EBIC). „We should create a European unit of financial information”, proposed Jean-Claude Delepiere, president of the Belgian financial intelligence unit.

Every attempt to track money flows should be carefully counterbalanced with „full respect of personal data”, warned Tania Fajon, reacting to experts’ proposals. “Gambling is just a perfect tool for money laundering, because it is complicated to chase money flows. The major issue is that often online gambling is tax free, so it is a cheap resource for organised crime: the very first step is to tax this flow of money”, said Ingo Fiedler, professor at the University of Hamburg.

The special committee on organised crime, corruption and money laundering was set up to assess the impact of mafia-type activities on the EU’s economy and society and to recommend legislation and other measures to equip the EU to respond to these threats at international, European and national levels.Stoparea controlului financiar deținut de organizaţiile mafiote asupra băncilor ar trebui să fie o prioritate a luptei UE împotriva crimei organizate. Monitorizarea activităţilor clienților cu risc ridicat şi schimbul de informaţii pe o bază de date UE sunt unele dintre propunerile aflate pe lista de dezbatere a unei audieri publice, organizate pe 12 noiembrie de Comitetul special pentru criminalitate organizată din cadrul Parlamentului European. Oratorii au spus, de asemenea, că impozitarea jocurilor de noroc online ar putea ajuta.

„Va ajuta viitoarea uniune bancară în lupta împotriva spălării banilor?” întreabă Salvatore Iacolino, responsabil MEP pentru elaborarea propunerilor finale ale comitetului.

„Băncile ar trebui să acţioneze ca în trecut: activităţi de finanţare,  fără a contribui la sprijinirea spălării de bani şi a gamblingului”, a declarat Antonio Maria Costa, fostul sub-secretar general al ONU. Acesta a adăugat: „Băncile caută lichidități după criza financiară. Acum accentul se pune pe cum să eliminăm controlul financiar al mafiei asupra băncilor”.

Preocupați de reducerea loviturilor financiare de tip mafiot, mai mulți europarlamentari, printre care și Mario Borghezio, au ridicat problema combaterii paradisurilor fiscale. Bill Newton-Dunn a spus că ţările UE ar trebui să aplice aceleaşi standarde când vine vorba de monitorizarea clienţilor băncilor.

„Băncile ar trebui să știe care sunt acei clienți cu risc ridicat şi să le urmărească activităţile printr-o bază de date europeană unică pentru toate băncile din statele membre”, a spus René Wack, președintele Comitetului European pentru Industria de Banking (EBIC). „Ar trebui să creăm o unitate europeană pentru informaţii financiare”, a propus Jean-Claude Delepiere, preşedinte al unităţii de informaţii financiare belgiene.

Orice încercare de a urmări fluxurile de bani ar trebui să fie atent contrabalansată cu „respectarea deplină a datelor cu caracter personal”, a avertizat Tania Fajon, reacţionând la propunerile experţilor. „Jocurile de noroc sunt un instrument perfect pentru spălarea de bani, doar pentru că fluxurile de bani sunt dificil de urmărit. Problema majoră este că, adesea gamblingul online nu este impozitat, aşa că este o resursă ieftină pentru crima organizată: primul pas este să taxăm acest flux de bani”, a spus Ingo Fiedler, profesor la Universitatea din Hamburg.

Comitetul special pentru criminalitate organizată, corupţie şi spălare de bani din Parlamentul European a fost înfiinţat pentru a evalua impactul activităţilor de tip mafiot asupra economiei şi societății UE şi de a recomanda legislaţia şi alte măsuri care vor echipa UE să poată răspunde la aceste ameninţări de nivel internaţional, european şi la nivele naționale.