Daciana Dumitru: “ONPCSB se așteaptă, din partea operatorilor de jocuri de noroc, la creșterea gradului de conformare și de respectare a standardelor internaționale în domeniul CSB/CFT” 5s5v1m
Pe 20 iulie 2021 Comisia Europeană a lansat noul pachet de propuneri legislative privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT). Scopul acestui demers este de a proteja integritatea sistemului financiar al UE, de a contribui la ocrotirea cetățenilor europeni împotriva terorismului și a criminalității organizate. Această temă, dar și altele, precum stadiul Evaluării Naționale de Risc, noul regulament de... 3ni5w
Ultima șansă de a discuta pe despre AML înainte de intrarea în vigoare a legii! 6i473c
ReUniunea Profesioniștilor din Gambling (RPG) 8 din 5 Decembrie ce va avea loc la Le Chateau reprezintă ultima șansă a industriei de gambling de a se întâlni într-un cadru atât de larg cu reprezentanții autorităților cu rol decizional în acest domeniu (AML): ONPCSB și ONJN! Vă anunțăm cu această ocazie că dl. Constantin Ilie Aprodu, vicepreşedinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalării Banilor (ONPCSB) și dna....
Council of Europe will assess the Romanian gambling industry from a money laundering standpoint!Consiliul Europei va evalua jocurile de noroc din România din perspectiva gradului de risc al spălării banilor 6d3n2z
Liaising permanently with the National Office for Prevention and Control of Money Laundering (Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) (ONPCSB), Romanian Bookmakers – the Romanian Bookmakers Association- is giving us the good news: it was accepted that Romania would comply with such approach as would allow for exemptions to the provisions of the new money laundering law. The next step to be taken by the...
EDITORIAL – Page 3EDITORIAL – Pagina 3 24c46
by INSIDER We are very always pleased to see our customers satisfied, but such positive following an appearance in our magazine is truly a dream come true! This is what we are working for: to help you achieve your goals, to help you communicate according to the highest possible standards. Keep on reading us, us more and we will always be there for you! Go to page 3! This edition is wicked awesome! An issue filled with...
Still in draft stage – this time AMLDÎn(că) stadiu de proiect – de data aceasta AMLD 6k3kj
By de Cosmina Simion and Andrei Cosma– NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN We promised in the previous article that we were going to tell you more about the possible implications for the gambling industry determined by the implementation of the fourth EU Directive on money laundering (AMLD). It seems however that we have been a little too optimistic and in the following paragraphs we will not have the opportunity to analyze the...
