România NU este pe lista gri a FATF! Cel puțin nu acum… 26kz

Contrar celor publicate miercuri, 23 iunie, de Times of Malta care cita surse din interiorul FATF (Financial Action Task Force), conform cărora Malta și România vor fi introduse vineri la plenara FATF pe lista gri a națiunilor care au întârzieri în implementarea obligațiilor ce le revin din transpunerea Directivei (UE) 2015/849 („AMLD4”) în legislația națională, în cursul acestei zile președintele FATF, Marcus Pleyer a confirmat prezența pe lista cu Jurisdicțiile ce necesită monitorizare sporită (așa zisa listă gri) a instituției pe care o reprezintă doar a Maltei. România NU este pe această listă. În schimb au fost adăugate Haiti, Filipine și Sudanul de Sud. 3j1j68

Însă țara noastră trebuie să grăbească pasul în transpunerea directivei AMLD4 cu tot cu normele și reglementările sectoriale în legislația națională, dacă nu vrea ca la următoarea întâlnire FATF să nu primească același duș rece ca cel recepționat de maltezi astăzi. De exemplu,  termenul stabilit de lege pentru emiterea reglementărilor sectoriale în domeniul jocurilor de noroc a fost depășit, întreaga industrie așteaptă cu interes emiterea acestora, în speranța că prin reglementările sectoriale se va clarifica și facilita punerea în aplicare a dispozițiilor Legii AML de către organizatorii de jocuri de noroc.

Acest avertisment trebuie să conducă la măsuri și acțiuni care să permită României să își țină promisiunile angajate față de UE în ceea ce privește prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Iată rezultatele plenarei FTAF ce s-a defășurat între 20 si 25 iunie: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html

Iată lista statelor ce se află pe lista gri: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html