Aurel Dobre, chestor în Poliția Română, Director al Direcției de Investigare a Criminalității Economice:”Se observă un trend ușor descendent al criminalității economice în domeniul jocurilor de noroc” 4l646q
Domnul Aurel Dobre, chestor în Poliția Română, Director al Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE) a avut plăcerea de a ne răspunde la câteva întrebări legate de activitatea instituției pe care o conduce. Vă invităm să aflați informații importante despre principalele reușite ale activității acestei direcții din Poliția Română în protecția eficientă a proprietății intelectuale, în combaterea contrabandei cu țigarete, în dezvoltarea capacității de efectuare a investigațiilor financiare, precum și progresele în în continuarea demersurilor pentru digitalizarea fluxurilor informaționale din cadrul instituției. Iar în ceea ce privește domeniul jocurilor de noroc s-a observat un trend ușor descendent al criminalității economice, ceea ce este de natură să contureze un profil mai curat și responsabil al operatorilor economici implicați. 4v4p6l
Aurel Dobre, chestor în Poliția Română, Director al Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE) 3q6i3z
Vă rugăm să ne spuneți pe scurt cu ce se ocupă Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) în cadrul Poliției Române?
Poliţia de investigare a criminalităţii economice reprezintă structura specializată a Poliţiei Române care acţionează prin mijloace specifice de muncă pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură economico-financiară şi a celorlalte fapte de încălcare a legii care afectează climatul economic din România.
Structurile de investigare a criminalităţii economice sunt parte componentă a Poliţiei Judiciare şi au ca obiect esenţial de activitate identificarea persoanelor care încalcă legislaţia şi cercetarea acestora cu privire la respectarea prevederilor procesual-penale, pe liniile de muncă din competenţă.
Poliţia de investigare a criminalităţii economice este organizată și funcționează atât la nivel central, ca direcție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cât și la nivel teritorial, ca servicii în cadrul inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, unde funcționează un serviciu în cadrul aparatului central al direcției generale și câte un serviciu în cadrul fiecărei poliții de sector.
Care au fost principalele reușite ale activității DICE în 2022?
Din perspectivă instituțională, principalele reușite s-au concretizat în îndeplinirea unor obiective importante aferente unora dintre prioritățile pentru perioada de referință.
În acest context, putem menționa protecția eficientă a proprietății intelectuale, fapt recunoscut la nivel internațional, pentru prima dată în peste 25 de ani România fiind recunoscută ca un partener de încredere deplină pentru Statele Unite ale Americii din punctul de vedere al protecției proprietății intelectuale. Astfel, acțiunile constante și măsurile organizatorice luate la nivelul Poliției Române și al celorlalte instituții cu atribuții în domeniu au avut ca rezultat scoaterea României de pe „Lista de Supraveghere” a Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite ale Americii.
De asemenea, în domeniul combaterii contrabandei cu țigarete, din datele existente rezultă că acțiunile întreprinse în ultima perioadă pentru combaterea acestui gen de criminalitate au contribuit la diminuarea semnificativă a nivelului pieței negre de țigarete, aspect confirmat de ultimele studii Novel, conform cărora, în anul 2022, aceasta a înregistrat cel mai scăzut nivel de la începutul studiului (2008), înregistrând în 2022 o medie anuală de 7,1%, comparativ cu 8,7% în 2021.
Un alt palier în care au fost în progrese este reprezentat de dezvoltarea capacității de efectuare a investigațiilor financiare, atât prin asigurarea unor resurse specializate, cât și prin extinderea utilizării acestui mod de investigare în dosarele penale care vizează infracțiuni de natură economică, în scopul identificării bunurilor și recuperării prejudiciilor cauzate, inclusiv prin aplicarea confiscării extinse.
Pe de altă parte, putem considera reușite și progresele în în continuarea demersurilor pentru digitalizarea fluxurilor informaționale, precum și contribuțiile de specialitate asigurate la elaborarea cadrului legislativ cu aplicabilitate în sfera de competență a structurii.
Care sunt, în general, principalele obiective ale DICE în 2023?
Pentru eficientizarea activităților de descoperire și investigare a infracțiunilor de natură economico-financiară, în anul 2023, la nivelul structurilor poliției de investigare a criminalității economice sunt abordate, raportat la specificul fiecărei unități teritoriale, în principal, următoarele priorități:
►Prevenirea și combaterea activităților economice ilegale de mare amploare, în special prin:
-investigarea fenomenului de evaziune și fraudă fiscală, urmărindu-se inclusiv prevenirea și combaterea criminalității economice transfrontaliere și îmbunătățirea cooperării în domeniu;
-investigarea contrabandei și a comerțului ilegal cu produse puternic accizate, în special cu țigarete și produse din tutun;
-investigarea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, în special pentru destructurarea rețelelor/grupurilor infracționale organizate de import, distribuție și vânzare de bunuri contrafăcute, precum și în domeniul pirateriei online;
-investigarea fraudelor la regimul achizițiilor publice și corupției, cu accent în domeniile sănătate, istrație publică și învățământ;
-investigarea tuturor formelor de criminalitate economico-financiară care se manifestă în domeniul protecției mediului (silvicultură, resurse energetice, resurse minerale, materiale reciclabile).
►Creșterea nivelului de asigurare/recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracțiuni economico-financiare, inclusiv prin dezvoltarea investigațiilor financiare în vederea identificării, sechestrării și confiscării produsului infracțional și investigarea spălării banilor proveniți din infracțiuni de natură economico-financiară;
►Identificarea și destructurarea grupărilor infracționale care desfășoară activităţi economice ilegale de mare amploare (evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă cu produse accizabile, contrafaceri).
În ce privește domeniul jocurilor de noroc, care au fost principalele preocupări ale DICE în ultimii ani?
În ultimii ani, activitățile desfășurate în domeniul jocurilor de noroc s-au concentrat pe două direcții principale, respectiv avizarea personalului operatorilor de jocuri de noroc și descoperirea și investigarea faptelor de natură penală.
Astfel, structurile de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Române eliberează avize reprezentanților legali, asociaților și acționarilor operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și ale Hotărârii de Guvern nr. 111 din 24.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor O.U.G 77/2009. Avizele pentru organizarea jocurilor de noroc la distanță se eliberează exclusiv de către Direcția de Investigare a Criminalității Economice, iar avizele pentru organizarea jocurilor de noroc tradiționale se eliberează de Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din cadrul unităților de poliție teritoriale, conform competențelor.
În ceea ce privește descoperirea și investigarea infracțiunilor comise în acest domeniu, structurile de investigare a criminalității economice au în vedere atât faptele penale specifice, prevăzute în actul normativ de bază, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, precum desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricărei activităţi din domeniul jocurilor de noroc, cât și celelalte infracțiuni de natură economică ce se pot comite în domeniu, precum evaziunea fiscală, delapidarea, gestiunea frauduloasă și spălarea de bani.
Putem spune despre industria jocurilor de noroc de la noi din țară că a ajuns la maturitate, că în comparație cu alte domenii economice se vede o anumită responsabilizare a agenților economici în ce privește respectarea legilor în vigoare? Sau mai este de lucru?
Din perspectiva structurii pe care o conduc, domeniul jocurilor de noroc reprezintă o activitate economică importantă, care generează venituri considerabile la bugetul general consolidat, atât prin plata taxelor și impozitelor specifice jocurilor de noroc, precum și prin generarea de obligații fiscale indirecte, precum impozitele și contribuțiile aferente angajării forței de muncă. Dezvoltarea acestui domeniu în ultimii ani a fost favorizată de stabilitatea cadrului instituțional și de reglementare, fapt ce a condus la specializarea personalului și eficientizarea activităților.
Din păcate însă, ca orice domeniu economic, nici cel al jocurilor de noroc nu este lipsit de pericole și tentații, care, uneori conduc sau creează cadrul favorabil comiterii de ilegalități, inclusiv de natură penală. Astfel, în anul 2022 au fost efectuate cercetări în 572 (605 în 2021) dosare penale privind infracțiuni din domeniul jocurilor de noroc, fiind formulate propuneri de trimitere în judecată în 45 (65 în 2021) de dosare din cele 203 (227 în 2021) soluționate, observându-se un trend ușor descendent al criminalității economice în domeniul jocurilor de noroc, ceea ce este de natură să contureze un profil mai curat și responsabil al operatorilor economici implicați.
Care ar fi recomandările dvs adresate companiilor ce activează în industria de gambling din România pentru a avea un climat economic corect și cu respectarea reglementărilor legislative actuale?
Consider că cea mai importantă resursă într-o entitate este reprezentată de resursa umană și că investițiile făcute pentru dezvoltarea și perfecționarea personalului se vor reflecta pozitiv în toate rezultatele obținute. De aceea, aș recomanda operatorilor de jocuri de noroc să manifeste o atenție deosebită pentru selecția și recrutarea personalului și pentru pregătirea temeinică a acestuia, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, astfel încât, pe lângă obținerea performanței economice să asigure un grad ridicat de conformitate cu reglementările incidente și să prevină încălcările grave, de ordin penal, ale legii.
De asemenea, consider că o colaborare apropiată cu organele de aplicare a legii, inclusiv prin activități cu caracter preventiv, poate contribui la consolidarea acestui domeniu economic.
